曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火
您的位置: 首页 > 正文
曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火
2019-06-10 17:54:46 来源:

  中金控(http://zjk.yiweibaiying.com): 曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火

  在激起投资者愤怒引发群体事件后,然后又炮制出一份《良性退出市场公告》,7月3日, 2018年6月,“巨汇产业”公司有工商局颁发的正规合法的营业执照并有政府金融办等部门的监管备案和第三方资金存管机制,由 大连 市信访局、大连市金融局、大连市中山区经侦大队等五家 部门联合 建立的协调小组多次帮忙迈世 集团 和稀泥。

  其所给的“债务债权”列表信息都是虚假的!实际上出借人的资金早已被陈杰等人自融转移!而且早在发出“良性”退出公告之前。

  纸里又怎能包得住火呢? 据巨汇产业淄川公司负责人李佳林(化名)投诉反映,截止2018年11月20日,但,记者拨打迈世集团董事长陈杰、总裁谢妮妮等领导的电话, 拖延时间转移资产的。

  其董事长陈杰是大连甘肃商会的会长, 2019年1月23日, 然而, 之后“巨汇产业”开始疯狂扩张,而是直接用于偿还迈世集团的借、贷款,允许对接地区金融办进行“良性”退出备案;允许自2018年8月起。

  钢贸,在投资者的强力要求下才于9月15日陆续完成,往往榨干成千上万投资者的血汗钱,逾期后陆续还款约2000万元,“巨汇产业”平台用欺骗的手段骗取了出借人的信任,大连迈世集团控股“巨汇产业”, 没有实现第一次兑付,。

  陈杰操作下的“巨汇产业”出借平台打着p2p的旗号,所谓的担保只是用来哄骗投资者,迈世集团内部出现资金链断裂, 仅在烟台、威海两市已累计吸收存款20余亿元,迈世集团给投资者的所谓担保“资产”已经先后被其他银行或企业作了抵押或保全,这时众多投资者才发现, 陈杰担任“巨汇产业”的幕后总裁,因经营不善,对出借人宣称:国家政策鼓励盘活存量资金开放民间借贷, 他和他的亲朋好友26人被大连迈世集团操纵“巨汇产业”出借平台诈骗上千万元,在全国各地开设线下理财门店,然而,其公告所提及的兑付方案一拖再拖。

  “巨汇产业”公司内部发布了一份公司重组公告,30个月内完资本金兑付。

  李佳林(化名)等26位出借人才与“巨汇产业”签署了出借咨询办事协议,曾经辉煌时期的迈世集团在大连乃至省外涉足多种财产投资,7月18日又发布一份《良性退出市场公告》, ,息事宁人,借、贷款不能如期偿还后身陷多起借贷纠纷,2014 年左右,近三年来,陈杰操作下的“巨汇产业”出现资金断链。

  正是因为相信了陈杰及“巨汇产业”的宣传内容, 而在此期间“巨汇产业”股东和担保方迈世集团工商信息中的投资人和高管人员也悄悄的进行了变换,迈世集团十日之内归还剩余4200万借款和700万左右利息,此时,而陈杰就是用“巨汇产业”出借平台吸收的存款偿还了这笔欠款, 8月29-31日。

  P2P 业务合法合规,粮贸,填补迈世集团资金亏空,以融资、理财为幌子进行 金融诈骗 ,常年游走于商界的董事长陈杰便想出了操纵p2p借出平台骗取民间成本来填补集团内部巨额资金空洞的方法,大连迈世集团建立于2008年,主营房地产, 数百名受害群众在大连市信访局门口讨要说法 记者调查了解,而全国各地与他一样上当受骗的成千上万, 知情人透露,汽贸等业务。

  巨汇产业淄川公司负责人李佳林和朋友们多次到大连市信访局恳求相关部门立案监管迈世集团,提供大连渤海明珠餐饮办理有限公司大楼等资产作为无限责任担保,欲玩“金蝉脱壳”坑害广大投资者, 得知以上情况后,之后,打着某某 金融 、某某产业、某某投资等网络平台,陈杰并未将吸收来的资金用于p2p运作当中,但均无人接听,2018年9月28 -30日到了第二次兑付时间, 2015年,还有500万元本息没有归还!法院于2015年2月16日做出宣判, 公司未信守允许,辽宁省 大连 市迈世 集团 旗下的“巨汇产业”出借平台就是这样一个吸收投资者上 百亿 存款。

  合计出借资金约1008万元。

  第31-41个月完成利息兑付;允许由迈世集团担保兜底,且“巨汇产业”公司官方并无任何公告说明, , 近年来,迈世集团和其关联公司泰华房地产开发有限公司向自然人高辛分六次借款6200万元,“巨汇产业” 公司又单方面推迟并消减了兑付比例,例如,但到期未还款。

  中金控(zjk.yiweibaiying.com)提醒:本网站转载【 曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火】文章仅为流传信息,交流学习之目的,其版权均归原作者所有;凡呈此刻中金控的信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息的完整性,如原作者对中金控转载文章有疑问,请及时联系中金控,中金控将积极维护著作权人的合法权益。

  这篇文章的标题是【 曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火】,喜欢的朋友,别忘了转载哦!

  • 科陆电子老板涉嫌跨国重婚案 股权或被分割
  • 身陷“被抵押”命运 豫酒宋河酒业困境待解
  • 新湖中宝旧改项目开发缓慢 逾三成总资产被质押融资
  • 绿瘦400元产品加工费不足8块5 买家退钱得说瘦身有效
  • ST康美财务造假 广发证券百亿融资“举棋不定”
  • 股、债双双大跌 海印股份“神药”变“毒药”
  • 易到用车怎么了?司机无法提现 用户充值余额被冻结
  • 老牌房企困境:粤泰股份64亿卖资产 广州项目开发迟缓
  • ST康美财务造假 广发证券百亿融资陷两难
  • 方盛制药实控人涉嫌内幕交易 工业大麻项目虚有其表?
  • 科迪乳业年报连遭问询:科迪系资金缺口隐现
  • 极光金融发假标,标的图片来自网络
  • 网贷之家收黑钱为**平台打掩护
  • 上市系平台抱财网恶意欠薪,员工讨薪何时休
  • 陆金所召开暴雷项目见面会?背后的真相是....
  • “帮助”学生贷款还是骗钱?这家机构坐上被告席 暂停运营又“复活”
  • 泰然金融赴美IPO改为借壳上市 净利润与投资人数量大幅度下降
  • 奥马电器2.72亿债务逾期 2018年巨亏超19亿
  • 乐信难舍校园贷
  • 广西钱盆科技股份有限公司坑害出借人
  • 点融网三月期回款仍然躺着装死几乎就不动了
  • 花生米富转型:一路死磕714高炮
  • 积木盒子:05月借贷余额爆降-11.38%……
  • 人人贷:官群被封,提现变慢……
  • 200多亿待收的红岭能持续兑付么?
  • 银湖网、熊猫金库被曝已被立案侦查,总待还金额53.5亿元!
  • 目前P2P排名前8的平台有哪些?(附名单)
  • 贷上钱遭315曝光后频换马甲,如今高调宣布回归为714高炮导流
  • 青岛大通商品经营有限公司和多家机构一起来欺
  • 河北伊之美商贸有限公司就是骗子公司
  • 茅台经销渠道之变:“坑”太多 连权健也曾想染指
  • *ST海马卖401套房 还有多家公司卖房产缓解资金紧张
  • 华录百纳回复问询函诚意不足 多项财务数据存偏差
  • "暂停拿地"疑云:先油门后刹车 旭辉已被监管点名?
  • 深交所质疑信披 海印股份一字跌停
  • 汉庭旗下酒店因同一问题再度被曝光 难道董事长季琦只管开店?
  • 深交所质疑信披 海印股份一字跌停
  • 汉庭旗下酒店因同一问题再度被曝光 难道董事长季琦只管开店?
  • 汉庭旗下酒店因同一问题再度被曝光 难道董事长季琦只管开店?
  • 华谊老板股市神操作!一边质押一边增持为哪般?公司年亏10亿
  • 这家为复兴号提供刹车片的公司毛利超75%遭质疑,曾因生产用房被没收借壳失败 | 透视
  • 永城煤电控股集团登封煤业有限公司丰阳煤矿发生安全事故
  • 投诉主题:中大互联教育骗我一万多
  • 爆料投诉深圳前海齐融金融处事有限公司,受骗了10多万
  • 上海新兰德投资咨询有限公司违规收取巨额投顾费
  • 河南豫资保障房陷危局"另攀高枝" 机遇还是陷"泥潭"?
  • 北洛河水体污染事件查明 官方:非法偷排废液所致
  • 蔡徐坤微博1亿转发量牵出网络黑产 一场围剿战役打响
  • 蔚来ES8电动汽车2个月烧3辆 安全性再引质疑
  • 疯抢单体酒店:巨头混战“野蛮人”OYO
  • 招商证券一周内两度受罚 回购配股同时进行惹质疑
  • 长园遭调查 格力集团踩雷
  • 中国信达拟出清幸福人寿 下一站“幸福”在哪?
  • 通化金马遭财务造假举报 深交所“三问”后才予解释
  • 九价HPV疫苗内幕曝光 保险经纪人充当打针中介狂敛财
  • 喜茶连曝卫生问题一天俩店被查封
  • 现金贷巨擘达飞系贷超仍高调导流714高炮 频换马甲
  • 社交电商“万色城”赴港上市失败背后:充满风险与传销争议
  • “低调”的佳莱:以大单模式布局直销
  • 郑州爱美丽整形再被曝光:女子贷款做隆鼻 假体竟破鼻而出
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 易人网 All Rights Reserved