曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火
您的位置: 首页 > 正文
曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火
2019-06-10 17:54:46 来源:

  中金控(http://zjk.yiweibaiying.com): 曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火

  在激起投资者愤怒引发群体事件后,然后又炮制出一份《良性退出市场公告》,7月3日, 2018年6月,“巨汇产业”公司有工商局颁发的正规合法的营业执照并有政府金融办等部门的监管备案和第三方资金存管机制,由 大连 市信访局、大连市金融局、大连市中山区经侦大队等五家 部门联合 建立的协调小组多次帮忙迈世 集团 和稀泥。

  其所给的“债务债权”列表信息都是虚假的!实际上出借人的资金早已被陈杰等人自融转移!而且早在发出“良性”退出公告之前。

  纸里又怎能包得住火呢? 据巨汇产业淄川公司负责人李佳林(化名)投诉反映,截止2018年11月20日,但,记者拨打迈世集团董事长陈杰、总裁谢妮妮等领导的电话, 拖延时间转移资产的。

  其董事长陈杰是大连甘肃商会的会长, 2019年1月23日, 然而, 之后“巨汇产业”开始疯狂扩张,而是直接用于偿还迈世集团的借、贷款,允许对接地区金融办进行“良性”退出备案;允许自2018年8月起。

  钢贸,在投资者的强力要求下才于9月15日陆续完成,往往榨干成千上万投资者的血汗钱,逾期后陆续还款约2000万元,“巨汇产业”平台用欺骗的手段骗取了出借人的信任,大连迈世集团控股“巨汇产业”, 没有实现第一次兑付,。

  陈杰操作下的“巨汇产业”出借平台打着p2p的旗号,所谓的担保只是用来哄骗投资者,迈世集团内部出现资金链断裂, 仅在烟台、威海两市已累计吸收存款20余亿元,迈世集团给投资者的所谓担保“资产”已经先后被其他银行或企业作了抵押或保全,这时众多投资者才发现, 陈杰担任“巨汇产业”的幕后总裁,因经营不善,对出借人宣称:国家政策鼓励盘活存量资金开放民间借贷, 他和他的亲朋好友26人被大连迈世集团操纵“巨汇产业”出借平台诈骗上千万元,在全国各地开设线下理财门店,然而,其公告所提及的兑付方案一拖再拖。

  “巨汇产业”公司内部发布了一份公司重组公告,30个月内完资本金兑付。

  李佳林(化名)等26位出借人才与“巨汇产业”签署了出借咨询办事协议,曾经辉煌时期的迈世集团在大连乃至省外涉足多种财产投资,7月18日又发布一份《良性退出市场公告》, ,息事宁人,借、贷款不能如期偿还后身陷多起借贷纠纷,2014 年左右,近三年来,陈杰操作下的“巨汇产业”出现资金断链。

  正是因为相信了陈杰及“巨汇产业”的宣传内容, 而在此期间“巨汇产业”股东和担保方迈世集团工商信息中的投资人和高管人员也悄悄的进行了变换,迈世集团十日之内归还剩余4200万借款和700万左右利息,此时,而陈杰就是用“巨汇产业”出借平台吸收的存款偿还了这笔欠款, 8月29-31日。

  P2P 业务合法合规,粮贸,填补迈世集团资金亏空,以融资、理财为幌子进行 金融诈骗 ,常年游走于商界的董事长陈杰便想出了操纵p2p借出平台骗取民间成本来填补集团内部巨额资金空洞的方法,大连迈世集团建立于2008年,主营房地产, 数百名受害群众在大连市信访局门口讨要说法 记者调查了解,而全国各地与他一样上当受骗的成千上万, 知情人透露,汽贸等业务。

  巨汇产业淄川公司负责人李佳林和朋友们多次到大连市信访局恳求相关部门立案监管迈世集团,提供大连渤海明珠餐饮办理有限公司大楼等资产作为无限责任担保,欲玩“金蝉脱壳”坑害广大投资者, 得知以上情况后,之后,打着某某 金融 、某某产业、某某投资等网络平台,陈杰并未将吸收来的资金用于p2p运作当中,但均无人接听,2018年9月28 -30日到了第二次兑付时间, 2015年,还有500万元本息没有归还!法院于2015年2月16日做出宣判, 公司未信守允许,辽宁省 大连 市迈世 集团 旗下的“巨汇产业”出借平台就是这样一个吸收投资者上 百亿 存款。

  合计出借资金约1008万元。

  第31-41个月完成利息兑付;允许由迈世集团担保兜底,且“巨汇产业”公司官方并无任何公告说明, , 近年来,迈世集团和其关联公司泰华房地产开发有限公司向自然人高辛分六次借款6200万元,“巨汇产业” 公司又单方面推迟并消减了兑付比例,例如,但到期未还款。

  中金控(zjk.yiweibaiying.com)提醒:本网站转载【 曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火】文章仅为流传信息,交流学习之目的,其版权均归原作者所有;凡呈此刻中金控的信息,仅供参考,本网站将尽力确保转载信息的完整性,如原作者对中金控转载文章有疑问,请及时联系中金控,中金控将积极维护著作权人的合法权益。

  这篇文章的标题是【 曝光 迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部门联合“纸包火】,喜欢的朋友,别忘了转载哦!

  • 投诉主题:湖南万宏信息科技有限公司欺骗老百姓
  • 上海春芝堂经营模式涉嫌传销
  • 环保家装轻钢别墅,湖北藤仓建材科技有限公司旗下品牌百年家骗局
  • “天娃商盟”宣传年入400万?吉林军飞伟业涉嫌传销
  • 莫名其妙成了“国珍”销售员,还被要求用“谎言”拉人头...
  • 湖南乾润华创涉嫌传销 杨向飞曾操盘传销项目“华硒时代”
  • 人民网四问上海迪士尼:翻包“双标”凭什么?
  • 忻州中西医结合医院疯狂删帖的背后 谁来为民众的恐慌买单?
  • [转载]太原古交:玉峁煤业涉嫌瞒报一起井下死亡事故古交市|煤业
  • 山西阳泉:燕龛煤业程庄煤矿涉嫌瞒报一起二人死亡事故?阳泉市|煤矿
  • 玖富上市背后:收费投诉渐增 曾被范冰冰告上法庭
  • 裁员1000人!销量暴跌!多次自燃!蔚来汽车董事长回应了
  • 平安百亿回购计划会否继续?陆金所怎么办?看业绩会七大亮点
  • 虚增货币资金886亿!康美药业财务造假处罚出炉 证监会罕见定性
  • 投资2万能赚1900万?益宝生物疑涉传销被查 董事长自称孔子后人
  • 捷信集团冲刺IPO:屡遭质疑涉高利贷 被指借3万需还6万
  • 女子在大连艺星做隆胸手术死亡 监控显示主治医生曾中途离开2小时
  • 今日要闻:曝光 广州万德福餐饮公司,套路太深不要再相信他们
  • 曝光 浙江杭州欧橡集团百居乐集成墙板公司欺骗加盟
  • 最新热点: b芜湖易惠装是坑人的骗子公司!黑装饰! 曝光
  • 今日要闻:医保定点单位北京京军医院为了钱不择手段害人 医务人员也很不专!c 曝光
  • 今日要闻:投诉 广州品纳餐饮不可信 雪洛可奶茶办事太差! 曝光
  • 华瑞银终止捞财宝存管 造成停止新增业务吗?
  • 突发,“凡普金科”遭警方控制,爱钱进还好吗?
  • 和信贷问题凸现出来了吧?
  • 国华人寿业绩疲态“借壳”天茂?去年保费净利双滑坡
  • 方大炭素跌落神坛:利润腰斩380亿市值蒸发 董监高减持
  • 规模“比安然丑闻还大”?通用电气被控财务欺诈 631亿市值蒸发!
  • 兴业银行APP更新版本后更难用?注册登陆繁琐遭吐槽
  • 百亿珠宝巨头周大生再登黑榜:被曝“质量偏差” 曾遭央视315点名
  • 警惕!酥咔产品遭质疑:“暴富梦想”与虚假宣传并行
  • 福州一佳莱经营者因虚假宣传被罚50万,是否正式加盟商成疑
  • “有钱还”众筹平台涉嫌传销 防传普法刻不容缓
  • 划得来微商亲身经历被骗惨重还我们血汗钱
  • 曝光!贵州嘉宣文化传媒有限公司
  • 曝光爱可生骗子黑中介造假圈钱!
  • 曝光宝颜术产品夸大并虚假宣传诱导消费
  • 上海证券通-52金融教育微信群实施诈骗(图)
  • 佰盛联合控股股份有限公司法人孙振源无赖行为(图)
  • 声讨广州丰铂餐饮管理有限公司、万客创业国际投资(北京)有限公司
  • 举报合肥鹰芒投资管理合伙企业非法集资诈骗(图)
  • 太原恒伦口腔医院问题多多屡被投诉(图)
  • 广东 顺德黛尼美日用化妆品科技有限公司大做违法虚假广告,严重坑害消费者
  • 上海亮靓生物科技蒙巴萨品牌,以骗取底层弱势群体为主,无视政府
  • 卖了几十亿,会员年薪可达上百万的爱睿希(ARIIX)到底是不是传销?
  • 沉迷支付“返利”秘术 模式涉嫌传销 全面揭露云付通骗局
  • 神奇的佳莱频谱内衣能治癌症?经销商:还能迅速致富
  • 聚养生物联手瑶神金力被指涉嫌传销且产品夸大宣传
  • 【曝光】滨州市民“环球捕手”购物 下单两月收不到货也退不了款
  • 红樱桃健康唇膏的惊天大骗局,传奇今生靠拉人头赚钱
  • 【举报】中恒智能科技涉嫌传销
  • 依玖瘦减肥:精心设计编织的传销骗局
  • 曝光: 佛山万庆展览有限公司/广东万庆拍卖公司!!
  • 安徽聚亿美匠心创造奇迹课程骗人的… 曝光
  • 曝光 浙江杭州欧橡集团百居乐集成墙板公司欺骗加盟
  • 投诉 v西安华庆创业通讯科技有限公司骗子公司!
  • 未来集市壮志难酬:商业模式涉嫌传销 消费者反映退款难 打传防骗
  • 广州万久资产管理骗子公司+湖南华夏银都疯狂诈骗被曝光!《转载》
  • 万銮国际有限公司黑平台金融诈骗骗局大cxcx
  • 投诉主题:北京美莱整形医院乱扣费
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 易人网 All Rights Reserved