58车贷2人被抓、实控人夫妇在逃 恒泰实达踩雷
您的位置: 首页 > 正文
58车贷2人被抓、实控人夫妇在逃 恒泰实达踩雷
2019-06-11 14:38:26 来源: 互联网

6月10日,湖南省长沙市公安局发布58车贷涉嫌非法吸收公众存款案情况通报。通报指出,(58车贷)总经理、财务主管已被采取刑事强制措施,同时对实际控制人追逃。

通报显示,2018年8月20日,长沙市公安局对湖南省星展投资有限公司运营的“58车贷”P2P网贷平台涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。为严厉打击违法犯罪,维护社会稳定,切实保护人民合法权益,公安部门正抓紧侦办中。

2019年4月15日,警方对湖南省星展投资有限公司总经理刘某、财务主管朱某某采取刑事强制措施;对公司实际控制人邢某某(外籍华人)、法定代表人苏某已开展猎狐追逃。

追赃挽损工作已全面开展,截至目前,冻结涉案账户25个,冻结资金约2001.6万元,查封办公场所一处。根据通报,警方于今年4月2日成立“58车贷”资产处置小组对公司相关债权开展催收工作。

资料显示,58车贷由湖南省星展投资有限公司运营,上线于2015年3月,注册资金5000万元,实缴资金1000万元。根据工商信息系统,58车贷法定代表人为苏娜。股权方面,苏娜持股51%,珠海茂源融诚商贸合伙企业(有限合伙)持股49%。

据柒财经旗下柒闻网了解,58车贷实际控制人为该平台董事长邢向明(化名邢森),即为警方通报中的邢某某。据出借人提供的消息,邢向明与58车贷法定代表苏娜为夫妻关系。此外,58车贷原股东兼董事苏旅为苏娜弟弟。

相关数据显示,58车贷累计投资金额5.62亿元,待收规模为2.88亿元。早在2018年8月6日,58车贷曾公告宣布平台清盘,称大批量借款方因客观原因出现还款能力不足及投资者的恐慌情绪,导致平台资金几近枯竭,兑付发生困难,虽经协调但仍无法在短期内收效。

值得关注的是,58车贷曾于2018年5月24日公告称,A股上市公司北京恒泰实达科技发展有限公司(以下简称“恒泰实达”)(300513.SZ)实际控制人通过旗下珠海茂源融诚商贸合伙企业(有限合伙)对58车贷入股,入股比例为49%。

据悉,58车贷称,将借助上市公司恒泰实达大股东的资源,拟定3年内完成100亿营收目标,未来计划与上市公司并购重组或独立IPO。据企查查信息显示,恒泰实达的疑似实控人为恒泰实达法定代表人兼实际控制人钱苏晋。

不过,仅在2个月后,58车贷便宣布清盘退出,并被警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。截至目前,恒泰实达并未就58车贷被立案侦查发布任何声明或回应。

  • 上海胤发国际贸易有限公司不诚信,欺骗客户
  • 中阳证券有限公司虚拟期货交易易富星平台套取投资人资金
  • 理发师承包驻马店天顺医院科室治脑梗 介绍病人有提成
  • 麦吉丽又双叒叕引争议:产品质量存疑毛利高达数十倍
  • 麦吉丽六级代理引争议:产品质量存疑毛利高达数十倍 聘用多位明星代言
  • 粤泰股份荣廷府项目年报虚增销售3亿实质尚未开盘
  • 万创国际:实控人汪明来涉贪腐案周边风险高达615条
  • 兆物网络:7名高管股东来自同一公司涉嫌关联违规
  • 点融网6月份16天退出10块钱
  • 温商贷胡其丰等18人被捕 冻结银行账户160余个
  • 陆金所召开暴雷项目见面会?背后的真相是..
  • 人人贷洗地水军水平真低,慌不择路中沦为与野鸡为伍
  • 套路太深,孙胖子玩猫腻高手
  • 人人贷
  • 近百起涉民营医院骗保案:伪造病历、虚假住院,有的涉案千万
  • 融创中国总负债或达7000亿 负债率超90%居行业第一
  • 奔驰车漏油 退车要先签保密协议?工商部门介入处理
  • 上海医药销售费110.6亿增幅49% 负债804亿商誉悬顶
  • 奥马电器2.7亿债务谜局 赵国栋砸30亿互金业务爆雷
  • 没了3000多块钱!钱都被“熊孩子”充值给了网易公司旗下的《明日之后》手游!
  • 减肥梦发财梦? 南京市民买八万“美体内衣”最后成黄粱一梦
  • 佳莱科技被曝“拉人头”、层级制度等涉传行为部分加盟商退货成难题
  • 和信贷终于发声了
  • 人人贷现在发标发不停,同时限制退出,是不是有诈
  • 虚拟币“Coinpos”项目为何备受质疑?
  • 张吉生手下的“湖南百莲美生物科技有限公司”涉嫌非法传销!
  • 张吉生手下的“湖南百莲美生物科技有限公司”涉嫌非法传销!
  • 长沙“存爱珠宝”涉嫌非法传销的消费返现模式还要割多少韭菜?
  • 曝光:云南裕善源物联网有限公司涉嫌传销
  • MBI张誉发发行“MPV不动产”虚拟币,这个套路玩的真好!
  • 河南潢川:2019河道采砂劳务采购项目一标段被指涉嫌虚假材料中标
  • 河南伟航装修公司挂靠员工接活出问题 公司推卸责任
  • 手握2万亿理财资金的招行,为何多次踩雷?
  • 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京植信基金销售有限公司为销售机构
  • 白糖也造假!揭穿商家为赚快钱给白糖加了什么“料”!
  • 晨光文具品牌新零售不顺,亏损超过4000万,下一步该何去何从
  • 不差钱的华夏保险,却拒赔了一份重疾险,原因何在?
  • 一吨新酒加一勺老酒就是“30年陈酿”?老员工:正常
  • 河南省中原红饮料公司违规使用“河南省著名商标”被立案查处
  • 亳州九千吨储备粮被监守自盗,填亏空补库致代管公司经营困难
  • 屠呦呦团队放“大招”:“青蒿素抗药性”等研究获新突破
  • 郑州东润城无证销售涉嫌诈骗 镇政府帮卖房被指滥用职
  • 钱牛牛等平台助力诚信体系建设 网贷用户安心赚上钱
  • 质押股份未能及时赎回 誉衡药业控股股东或遭被动减持
  • “优等生”招商银行频繁踩雷:一边被追债14亿 一边去讨债28亿
  • 盒马鲜生、每日优鲜存在缺斤短两问题 还能放心买吗?
  • 黑猫投诉:广东车卫士有限公司微信公众号“汽车钱包”,诈骗
  • 对投保人、保险人两头骗,邮储银行上海分行遭罚33万元
  • 比特易关联公司网利宝
  • 6月14日在上海将召开陆金所雷暴项目见面会!!!
  • 广西钱盆科技股份有限公司坑害出借人
  • 最新:银湖网涉嫌非吸案件进展!
  • 厚本金融及时回款啦
  • 伽满优平台宣布良性清盘:兑付方案分为24期
  • 点融网三月期回款仍然躺着装死几乎就不动了
  • 看到有黑子近期集中喷人人贷,感觉必须要说两句
  • 花生米富转型:一路死磕714高炮
  • 投哪网到期秒到账!大家要对p2p有信心!!
  • 积木盒子:05月借贷余额爆降-11.38%……
  • 滴水贷良性退出了
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 易人网 All Rights Reserved