58车贷2人被抓、实控人夫妇在逃 恒泰实达踩雷
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58车贷2人被抓、实控人夫妇在逃 恒泰实达踩雷
2019-06-11 14:38:26 来源: 互联网

6月10日,湖南省长沙市公安局发布58车贷涉嫌非法吸收公众存款案情况通报。通报指出,(58车贷)总经理、财务主管已被采取刑事强制措施,同时对实际控制人追逃。

通报显示,2018年8月20日,长沙市公安局对湖南省星展投资有限公司运营的“58车贷”P2P网贷平台涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。为严厉打击违法犯罪,维护社会稳定,切实保护人民合法权益,公安部门正抓紧侦办中。

2019年4月15日,警方对湖南省星展投资有限公司总经理刘某、财务主管朱某某采取刑事强制措施;对公司实际控制人邢某某(外籍华人)、法定代表人苏某已开展猎狐追逃。

追赃挽损工作已全面开展,截至目前,冻结涉案账户25个,冻结资金约2001.6万元,查封办公场所一处。根据通报,警方于今年4月2日成立“58车贷”资产处置小组对公司相关债权开展催收工作。

资料显示,58车贷由湖南省星展投资有限公司运营,上线于2015年3月,注册资金5000万元,实缴资金1000万元。根据工商信息系统,58车贷法定代表人为苏娜。股权方面,苏娜持股51%,珠海茂源融诚商贸合伙企业(有限合伙)持股49%。

据柒财经旗下柒闻网了解,58车贷实际控制人为该平台董事长邢向明(化名邢森),即为警方通报中的邢某某。据出借人提供的消息,邢向明与58车贷法定代表苏娜为夫妻关系。此外,58车贷原股东兼董事苏旅为苏娜弟弟。

相关数据显示,58车贷累计投资金额5.62亿元,待收规模为2.88亿元。早在2018年8月6日,58车贷曾公告宣布平台清盘,称大批量借款方因客观原因出现还款能力不足及投资者的恐慌情绪,导致平台资金几近枯竭,兑付发生困难,虽经协调但仍无法在短期内收效。

值得关注的是,58车贷曾于2018年5月24日公告称,A股上市公司北京恒泰实达科技发展有限公司(以下简称“恒泰实达”)(300513.SZ)实际控制人通过旗下珠海茂源融诚商贸合伙企业(有限合伙)对58车贷入股,入股比例为49%。

据悉,58车贷称,将借助上市公司恒泰实达大股东的资源,拟定3年内完成100亿营收目标,未来计划与上市公司并购重组或独立IPO。据企查查信息显示,恒泰实达的疑似实控人为恒泰实达法定代表人兼实际控制人钱苏晋。

不过,仅在2个月后,58车贷便宣布清盘退出,并被警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。截至目前,恒泰实达并未就58车贷被立案侦查发布任何声明或回应。

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