拉会员在线付费学习 开公司洗白诈骗所得
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拉会员在线付费学习 开公司洗白诈骗所得
2019-06-12 11:35:15 来源:

  不限制人身自由,不收身份证,不集体上大课,新型传销出现新套路。5月24日,深圳市市场监管局公布一则借力互联网,以资本运作为旗号骗钱的传销案例。

  【直报网北京6月10日讯】(工人日报)不限制人身自由,不收身份证,不集体上大课,新型传销出现新套路。5月24日,深圳市市场监管局公布一则借力互联网,以资本运作为旗号骗钱的传销案例。深圳市福道文化有限公司“老总”连某是一名95后,以传销“中华性文化”的名义售卖“性保健”课程,在全国各地发展会员逾7万人,涉案金额5000余万元。

  2017年4月,连某在深圳龙华区注册了福道文化传播有限公司,以传销“中华性文化”的名义售卖“性保健”课程。同年5月起,该公司开设在线课程,运营微信公众号、APP,所有的视频教程和培训资料全部是连某一人“深入研读《黄帝内经》和国内外其他典籍后”编写。

  深圳市市场监管局执法人员介绍,公司以参加课程培训可以治疗疾病的名义,诱骗群众缴纳999元至10万元不等的费用实施诈骗。

  “这家公司布置得相当‘高大上’,每层的楼梯间都张贴着公司各部门管理架构示意图、相应岗位管理人员的照片。”深圳龙岗区警方说,公司大门口还张贴着一副对联,用其上面的文字对学员实施精神控制。

  记者了解到,深圳市福道文化有限公司通过“在线付费学习”的幌子,逐步建立起多层级传销模式。连某还特意整理出一套“培训销售体系”,本质仍是“拉人头”。

  据介绍,这家公司从“服务老师”到“学员”,大多是初中以下文化水平。一旦有新人缴纳会费,该团伙成员立刻将受害人拉入“会员群”。在各“会员群”内,其他人努力活跃气氛,分享连某整理的“生财之道”,只为让新人再缴纳5000元至10万元不等的费用。根据费用缴纳的多少,新人可以升级为“白银、黄金、铂金、钻石合伙人”,能获得更多提成,还可以加盟开分公司提取新增人员会费。

  据统计,自2017年5月至2018年5月,该公司共发展了近2000名合伙人、会员,所有合伙人交费合计近1600万元,全部会员提成共计近900万元。为了将诈骗资金洗白转移,该犯罪团伙还成立了深圳市俊超科技有限公司等13个公司,最终诈骗所得资金全部回款到连某之妻周某珊的个人账户里。

  记者了解到,今年1月,深圳市市场监管局对该公司拟作出没收违法所得1600万元、罚款400万元、吊销营业执照的行政处罚,并将案件移交公安机关。然而,该团伙被处罚后,竟然转移位置继续进行违法活动。

4月2日,深圳公安部门抓获305名嫌疑人。据初步统计,截至目前,当事人已在全国发展会员逾7万人,涉案金额5000余万元。

  (原标题:传销新套路:拉会员在线付费学习 开公司洗白诈骗所得)

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